近年来，打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生，很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。
通过调查发现，投资人的心态具有普遍性。他们有的对投资项目一无所知，有的被高利诱惑失去理智，有的仅仅因为周围人都参与了而盲目跟风，也有人尽管意识到这可能是个骗局，仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理，想火中取栗。
8月9日，汝州的卢先生在网上偶然认识了郑州的程某，在其鼓动下登录“雷达币”网站注册了账号，并发展了4个“下线”从事“雷达币”交易，可没想到投资了四十万元钱之后，近期出现了无法登录的问题，四十万元钱就此打了“水漂”。
卢先生家住汝州市中大街，生活极其普通，但非常渴望挣大钱。2018年10月底，在互联网上接触虚拟货币“雷达币”后，卢先生觉得是个不错的生意。巧的是，今年2月份，卢先生在网上认识了他的“上线”程某。在程某的指引下，卢先生有了自己的“雷达币”账号、登录密码和某网站验证码。
“通过扫描验证码进入网站，输入登录账号和密码就可以进入交易页面。”就这样，卢先生成了程某的“下线”，开始了“雷达币交易”。“有赚也有赔，但总归是赚的比赔的多”，卢先生觉得找到了致富门路，于是，又把“雷达币”介绍给了朋友，陆陆续续地把4个亲朋好友发展成了“下线”。
卢先生说：“我们把钱给他，有时是现金，有时用微信、支付宝转账，当时我们弄好之后一切正常，可以自由交易买卖。”
转变发生在7月的一天，当卢先生再次扫描验证码进入网址时，页面显示“验证码已失效”。卢先生赶紧联系程某，程某也一直不予解决。过了几天，竟联系不上程某了，卢先生等人这才意识到“雷达币”已经崩盘，上当受骗了，陆陆续续投入的三四十万元也打了“水漂”。
记者打开浏览器输入“雷达币”，点击搜索，360百科中介绍：2017年央视公布350个资金传销组织名单，“雷达币”赫然名列其中。卢先生说，这事儿他也知道。但即便如此，渴望一夜暴富的卢先生在高额收益的驱使下，还是拉着4个亲戚朋友深陷其中。
8月12日，记者从汝州市市场监督局获悉，该局已介入调查。汝州警方在回复记者询问时称，卢先生可以到经侦大队报案。
鉴骗了解到，早在2017年金华公安就已经警示国“雷达币”涉嫌传销。浙江金华社区民警走访时了解到辖区内有居民在其朋友介绍邀请下参加投资“雷达币”虚拟货币，网站有客服人员讲解雷达币投资方式。
该居民在“雷达币”网络平台投入资金后，其“雷达币”钱包内的雷达币被他人盗走(号称最安全的虚拟加密货币，类似MMM平台)。该投资项目以网上雷达币交易（1雷达币需40人民币兑换）、购买虚拟货币获取高额利润回报为诱饵，在网上拉人头发展人员、吸收资金，其行为涉嫌传销行为，需引起高度关注和警惕。
2017年9月4日，工商总局、银监会、证监会等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
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