杭州破获“PTY火龙果”网络传销案

    一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”等，以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为。此类活动实际上是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局。

    9月29日，浙江省杭州市富阳区执法部门破获一起以虚拟货币“挖矿”为幌子的传销案，抓获胡某平等多名传销人员。鹰鉴获悉，12月9日，富阳区市场监督管理局根据《禁止传销条例》的规定，对胡某平作出处罚。

    经查明，2020年9月29日下午17:30，胡某平在接触“PTY火龙果”项目后，为进一步在富阳推广该项目，在杭州富阳区金港大酒店组织了“杭州社区火龙果项目招商会”，并邀请了朱某为讲师讲解名称为“PTY收益制度解读”的PDF文件即“PTY火龙果”项目的奖励制度。新会员通过“PTY火龙果”项目老会员分享二维码下载PTY火龙果”APP，进行充值500元后方可注册成功。

    “PTY火龙果”项目具体的奖励制度分为定存算力、推广算力和全网算力。

    定存算力是指个人买币以后，在不交易的情况下，通过币本身的增值，也包括矿机产生新币，达到增值的目的，从而实现营利，具体的营利值和营利率因目前系统未完全启用，无法确定，本块收益为固定收益，即静态收益；

    推广算力是指通过推广给其他会员，从而提高自己的收益率，推广的人越多，算力就越高，例如平台承诺预期投资回报为3倍，那么初始投资1万元，预期收益就为3万元，假设预期为3个月，算力提高可以缩短预期收益时间，即不需要3个月；

    全网算力是指“PTY”火龙果交易所每天总共通过挖矿产出2600个“PTY”币，这是通过全网所有人员产出“PTY”币的总和，另外还根据下线每天的购买币数来计算上线的提成。

    至案发，胡某平直接推荐徐某军、胡某平、胡某民等人成为“PTY”火龙果会员。另查明，目前因“PTY火龙果”项目系统尚在会员推广初始阶段，项目收益未实际产生，故胡某平的非法经营额和违法所得无法计算。

    杭州市富阳区市场监督管理局认为，胡某平的上述行为符合《禁止传销条例》规定的传销行为，根据该条例的规定决定责令胡某平停止违法行为，并处罚款10万元。

    鹰鉴在此提醒广大群众，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

    2017年9月4日，工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门已发布关于防范代币发行融资风险的公告，明确任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

    目前利用“虚拟货币”“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。